银河国际galaxy网站本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以964603777为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司业务由设备与工程业务、气体业务两部分组成。公司产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。截至目前，公司生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、混合气体等。

　　气体分离设备及其生产的气体产品广泛应用于能源、冶金、电子、化工（煤化工、炼化一体化）、环保、航天航空、科学研究、保健、食品等领域。这些行业的发展是公司业绩的重要推动因素。

　　设备与工程业务主要经营模式是设计、生产并销售成套空分设备、石化设备或其它相关设备，并为相关的设备提供工程设计和总包服务。气体业务主要的经营模式是公司根据客户的用气需求投资新建空分项目或收购客户的存量空分装置，对空分及相关设备进行运行管理或采用无人值守现场制气方式，按照供气合同约定为客户提供各类气体产品，部分气体产品销往零售市场。除此之外，还有受托管理客户空分资产并提供供气服务的业务模式。

　　国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶锻。国内第三方服务的气体供应行业起步较晚，但是，近几年用户对气体服务外包运营模式的认可度不断提高，冶金、化工等行业的用气逐步采用向专业气体供应商采购的模式，再加上工业气体的产品品种和质量要求都会随着工业水平的提升而提升，所以，气体行业还在不断成长。

　　公司是国内空气分离设备行业的头部企业，报告期内，公司综合竞争力和市场影响力持续提升，各项业务开展情况良好，较上一年有显著提升。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　报告期内，公司营业收入首次突破百亿大关，各项业绩指标保持稳健增长，展现了良好的发展势头。设备销售方面，公司继续保持在国内空分设备行业绝对领先的市场占有率水平，设备订单量创历史新高。气体产业持续快速扩张，并在重要战略区域取得重大突破，气体项目运行总体稳定高效，管理架构持续优化。技术研发方面，凭借强大的技术研发体系，坚持自主创新与协同创新相结合，重点攻关关键技术，形成大批研发成果并及时转化应用，推动公司技术不断向前发展。生产制造方面，公司持续优化生产组织方式，科学统筹、周密排产，通过技改技措、工艺提升等措施挖潜扩能提效，高质量完成全年生产目标。报告期内，公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下：

　　虽然年初公司业务受到因疫情延迟复工、物流受阻等因素影响，公司2020年第一季度的盈利较2019年同期出现了较大幅度的下降，但随着国内疫情形势逐渐平稳，公司在抓好疫情防控的前提下快速恢复正常生产经营。为了最大程度降低第一季度疫情对公司全年经营业绩造成的不利影响，公司抓住市场机会，克服各种困难，采取积极有效措施，二季度末便一举扭转了第一季度公司经营的被动局面，上半年便实现营业收入和归属于上市公司股东净利润双双同比增长。第三、四季度，公司一直延续良好的发展态势，全年取得丰硕的经营成果，各项主要经营数据均创历史最佳。

　　2020年度，公司实现营业收入100.21亿元，同比增长了22.4%，设备销售和气体业务营业收入双双实现同比增长，其中设备销售业务实现营业收入42.96亿元，同比增长32.57%，气体业务营业收入54.20亿元，同比增长16.21%。2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，同比增长32.72%，报告期内设备制造业务的毛利率为23.79%，同比上升1.41%，气体业务毛利率22.27%，同比上升0.97%。报告期内，公司的研发费用支出2.92亿元，较2019年增加了0.2亿元，同比增长7.42%。

　　报告期内，公司现金流情况良好。公司经营现金净流入9.38亿元，投资现金净流出7.59亿元，筹资现金净流入0.75亿元，合计现金净流入2.53亿元。与年同期相比，经营性现金净流入减少了5.29亿元，降幅为36.05%，主要原因为销售收回的现金与上年基本持平，但是购买商品、接受劳务所支付的现金等有所增加。

　　截至2020年末，公司资产总额达到144.35亿元，负债总额76.03亿元，归属于母公司所有者权益合计63.54亿元，资产负债率为52.67%，虽然较2019年末的48.48%略有上升，但资产负债率仍维持在较低水平。

　　1、空分设备行业头部企业地位凸显，设备销售新签订单创历史新高，石化设备市场打开新局面。报告期内，公司共承接空分设备及石化设备订单69.8亿元，其中空分设备新签订单63.9亿元，共46套，总制氧量超200万m3/h，新签空分订单中，销售给气体子公司的共9套，总制氧量约29万m3/h；丙烷脱氢、天然气冷箱等石化设备新签订单5.9亿元。空分和石化设备订单均创历史新高，一方面得益于下业产能置换、技术工艺升级及企业搬迁等带来的市场机遇，更重要的是公司在大型、特大型空分设备市场影响力和竞争力的持续提升。报告期内，公司获得宁夏宝丰能源2套10.5万m3/h空分、延长石油物资公司榆神项目10.5万m3/h空分等项目空分设备订单，继续保持了公司在国内空分设备市场绝对领先的市场占有率水平，此外，在国际市场开拓方面取得新进展，报告期内获得出口俄罗斯7万m3/h空分项目是公司出口欧美市场最大的单体空分设备。

　　2、气体投资加快布局、运行管理持续优化，气体产业盈利能力提升、战略地位凸显。报告期内，公司新签订了承德杭氧二期等7个气体投资项目的供气合同。

　　广东杭氧和云浮杭氧气体投资项目是公司气体业务在广东区域的突破，对公司气体业务发展具有重要的战略意义。报告期内，济南杭氧40000 m3/h和江西杭氧2套80000 m3/h空分项目相继建设完成，已具备投产条件，将有利于进一步提升公司气体业务盈利能力。公司气体运行管理持续优化，气体项目现场运行稳定高效，为管道气客户提供优质供气服务的同时，为气体零售业务提供可靠的生产保障；区域公司运营模式和管理框架日趋成熟，在气体业务区域管理、零售业务资源配置及市场开拓方面发挥日益重要的作用；零售业务方面，继续加大终端客户开发力度，推出无人值守现场制气和杭氧小储宝等业务，不断丰富零售业务模式。特气业务方面，根据用户的需求积极推进青岛杭氧电子气项目高纯氮装置的建设及各阶段组织供气工作，同时，精氪氙、粗氖氦及高纯氧等产品的销售规模有所提升。

　　3、依托技术创新体系，全面提升空分成套技术和核心单元部机技术水平，保持公司空分及石化装备的技术优势，加快气体提取设备研发和气体应用研究。完成烷烃脱氢、CO/H2分离装置等低温石化装备新型流程工艺的开发。加快专利申请和标准制定相关工作，报告期内，新申请专利80项，发布了NB/T10429-2020《煤化工空分设备能效计算方法》能源行业标准，完成《乙烯冷箱技术条件》等42项企业标准的制修订。完成了“140万吨级乙烯冷箱关键技术及装备研制”、“高压大截面铝制板翅式换热器关键技术研究及产业化”等科技成果鉴定工作。根据气体投资市场开拓和运营需求，开发智能空分技术并应用于无人值守空分装置，提托青岛电子气项目推进电子气、高纯气的研发和应用，加快稀有气体的研究和应用，提高稀有气体的提取率和产品纯度。

　　4、完善质量体系，创新组织模式，优化生产管理，促进装备制造扩能提质增效。公司全年生产任务繁重，而一季度人员组织、物资运输均受疫情影响，为确保按期交货，公司制定周密的排产计划，生产、技术、销售及物资供应等各部门通力合作、充分挖潜，通过技改技措、工艺技术提升、车间智能化改造等有效措施，充分挖掘生产潜能，确保生产计划按期完成。与此同时，不断完善现场制造、设备整装化交付等模式，有效突破制造和运输瓶颈，并大大缩短设备制造周期，提高生产效率。公司始终以“做精品”战略方针为指引，实施产品质量全过程管控，完善质量管理体系，强化项目执行，提升工艺水平和检验水平，同时将质量管理延伸至外配套产品，确保公司精品战略有效实施。

　　5、不断完善内控体系，坚持管理创新，提高信息化管理水平，提升管控能力和效率，为公司持续稳定健康发展提供保障。公司严格按照法律、法规和规章的最新要求，结合公司实际情况，制（修）订了一系列内控管理制度，并有效加以执行。公司内控体系的有效运行确保了公司的规范运作，使公司各项经营管理活动和上市公司信息披露等重要事项合法依规。公司连续两年获评“浙江省上市公司内控30强”企业荣誉称号。报告期内，公司积极组织控股股东、董事、监事和高级管理人员对新修订的《证券法》进行了学习，有助于其提高法制意识，规范履行职责。针对公司快速发展过程中各子公司发展水平参差不齐、管控协调难度增大等问题，公司采取了一系列提升管理效能的措施，如组成工作小组加强对经营效率低下子公司的管理诊断，并提出改善和解决方案；总结先进管理方法并及时推广；采取有效措施加快对低效无效资产的清理。报告期内，公司深入推进信息化管理，SAP 系统、财务共享系统、远程监控系统、气体零售信息系统等信息化平台的应用持续拓展和深入，有效提升管控效率。报告期内，公司对“十三五”规划进行全面总结，并积极开展“十四五”规划的编制工作，结合公司实际和未来发展编制计划，为公司持续高质量发展指明方向。

　　6、加强人力资源管理，为公司持续发展提供人力资源保障。报告期内，公司多渠道加强人才培养和人才战略储备，开展企业内部三支人才队伍建设，加强后备干部梯队管理，通过内培外聘、轮岗锻炼等形式任用优秀的年轻干部。根据公司大力发展气体产业的战略目标，大力培养、引进专业的气体人才，服务气体产业。完善薪酬和激励机制，以吸引和留住各类人才。通过网络学院、举办内部培训班及外送培训等方式加强对人员的培训，不断提升履职能力。实施校企融合的人才培养模式加强与知名高校的合作，引进专业技术和管理人才，同时通过与职业技术学校合作，定向培养、及时补给一线技能人才。

　　在十三五的收官之年，公司沿着既定战略目标砥砺前行，实现了持续高质量发展，在设备销售、气体投资、气体运行、技术创新和管理提升等方面均取得了优异成绩，展现了日益强大的竞争力和良好的发展势头，为公司“十四五”发展奠定了坚实的基础。同时公司也深刻认识到发展过程中的问题和矛盾，企业发展过程中应时刻保持清醒，提高风险防控意识，行稳方可致远。

　　十四五期间，公司将沿着“重两头、拓横向、做精品”的发展战略和“做优设备、做大气体”的阶段目标，坚持创新引领，保持技术领先优势，进一步开拓空分设备和石化产品市场，继续扩大气体产业规模，丰富气体产品种类，充分利用平台优势和区域优势深耕气体零售市场、丰富零售业务模式，坚持精品战略，提高生产效率和产品质量，从而持续提升公司的核心竞争力和抗风险能力。

　　报告期内，公司制造业务主要成本为原材料成本，气体业务的主要成本为能源和动力成本，上述成本均占对应业务成本总额的80%左右。与2019年度同口径相比，成本占比无重大变化。

　　本报告期内，经营性现金流净流入减少，主要是购买商品支付的现金增加所致；投资现金净流出减少，主要是本期公司新建气体项目购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致；筹资现金净流入增加，主要是本期取得银行借款的现金增加所致。

　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　　本期公司背书转让的承兑汇票132,676.08万元，用于支付货款及固定资产等长期资产购置款。本期公司下属气体公司向客户供气的同时向其采购水电，公司按应收供气款抵减应付水电费后的净额与客户进行结算，导致销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金同时减少。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年3月29日以现场会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　二、审议通过了关于《2020年度董事会报告》的议案；并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　《2020年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》全文中第四节。

　　公司独立董事程惠芳、郭斌、刘菁向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　同意本次计提资产减值准备事项，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　四、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　经天健会计师事务所审计，2020年末公司资产总额14,435,420,121.80元，归属于上市公司股东的净资产6,354,019,483.77元，报告期内公司实现营业收入10,020,768,134.65元，归属于上市公司股东的净利润843,176,718.87元，基本每股收益0.87元/股。

　　五、审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润533,554,894.71元，按10%提取法定盈余公积金53,355,489.47元，本年度实现剩余可分配利润为480,199,405.24元，本年年初未分配利润余额为1,227,361,194.36元，扣除已付普通股股利173,628,679.86元，2020年末，公司可供股东分配的利润为1,533,931,919.74元。

　　2. 公司2020年度利润分配预案为以2020年12月31日公司总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利人民币241,150,944.25元（含税），本次现金分红占2020年度归属于上市公司所有者净利润843,176,718.87元的比例为28.60%，剩余未分配利润结转至下年度。

　　六、审议通过了《关于2021年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

　　《关于2021年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　七、审议通过了《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2021年4月28日起至2022年4月27日止。

　　2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2021年度审计相关的协议，并确定审计费用。

　　《关于聘用公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　九、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2020年度股东大会审议批准；

　　【注】黄安庭自2020年11月起担任本公司副总经理，以上薪酬为其自担任公司副总经理起至本报告期末从公司领取的薪酬。

　　十、审议通过了关于《2020年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）；《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十一、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　同意公司全资子公司一一杭州杭氧锻热有限公司（以下简称“杭氧锻热”）以协议方式受让参股公司一一杭州杭氧电镀热处理有限公司（以下简称：“杭氧电热”）11名自然人股东持有的杭氧电热合计79.79%的股权。本次股权转让以坤元评报[2020]791号《资产评估报告》中对杭氧电热股东全部权益价值采用资产法评估的评估价值14,836,065.22元为基准，确定本次杭氧电热79.79%股权的转让价格共计为人民币11,838,163.48元。本次股权转让完成后，杭氧电热将纳入公司合并报表范围，本次交易前后杭氧电热股权结构如下：

　　《关于全资子公司受让公司参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十三、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧锻热有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司一一杭州杭氧锻热有限公司提供总额为1500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.5%。

　　十四、审议通过了《关于为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司一一吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为6,400万元委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。

　　公司于2019年12月26日召开了第六届董事会第二十六次会议(公告编号：2019-076），审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》，同意公司为客户一一安徽昊源化工集团有限公司（以下简称“安徽昊源公司”）向中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”）申请16,800万元的买方信贷额度提供担保。截止目前前述买方信贷业务相关协议尚未签署，担保行为并未实际发生。

　　经确认，安徽昊源公司将不再使用上述买方信贷额度，鉴于该情况，公司同意取消为安徽昊源公司向银行申请买方信贷额度而提供的担保义务，本次取消对外担保的额度为人民币16,800万元。

　　《关于取消对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十六、审议通过了关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　十七、审议通过了关于修订《独立董事工作规则》的议案,并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　十八、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》的议案；

　　同意通过《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》。

　　《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》详见巨潮资讯网（）。

　　11.关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的提案；

　　《关于召开2020年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2021年3月29日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　二、审议通过了关于《2020年度监事会报告》的议案；并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　《2020年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　同意本次计提资产减值准备事项，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　四、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　经天健会计师事务所审计，2020年末公司资产总额14,435,420,121.80元，归属于上市公司股东的净资产6,354,019,483.77元，报告期内公司实现营业收入10,020,768,134.65元，归属于上市公司股东的净利润843,176,718.87元，基本每股收益0.87元/股。

　　五、审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润533,554,894.71元，按10%提取法定盈余公积金53,355,489.47元，本年度实现剩余可分配利润为480,199,405.24元，本年年初未分配利润余额为1,227,361,194.36元，扣除已付普通股股利173,628,679.86元，2020年末，公司可供股东分配的利润为1,533,931,919.74元。

　　2. 公司2020年度利润分配预案为以2020年12月31日公司总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利人民币241,150,944.25元（含税），本次现金分红占2020年度归属于上市公司所有者净利润843,176,718.87元的比例为28.60%，剩余未分配利润结转至下年度。

　　六、审议通过了《关于2021年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

　　《关于2021年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　七、审议通过了《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2021年4月28日起至2022年4月27日止。

　　2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2021年度审计相关的协议，并确定审计费用。

　　《关于聘用公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　九、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2020年度股东大会审议批准；

　　【注】黄安庭自2020年11月起担任本公司副总经理，以上薪酬为其自担任公司副总经理起至本报告期末从公司领取的薪酬。

　　十、审议通过了关于《2020年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020年年度报告及摘要》

　　的程序符合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）；《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十一、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　同意公司全资子公司一一杭州杭氧锻热有限公司（以下简称“杭氧锻热”）以协议方式受让参股公司一一杭州杭氧电镀热处理有限公司（以下简称：“杭氧电热”）11名自然人股东持有的杭氧电热合计79.79%的股权。本次股权转让以坤元评报[2020]791号《资产评估报告》中对杭氧电热股东全部权益价值采用资产法评估的评估价值14,836,065.22元为基准，确定本次杭氧电热79.79%股权的转让价格共计为人民币11,838,163.48元。本次股权转让完成后，杭氧电热将纳入公司合并报表范围，本次交易前后杭氧电热股权结构如下：

　　《关于全资子公司受让公司参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十三、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧锻热有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司一一杭州杭氧锻热有限公司提供总额为1500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.5%。

　　十四、审议通过了《关于为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司一一吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为6,400万元委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。

　　公司于2019年12月26日召开了第六届董事会第二十六次会议(公告编号：2019-076），审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》，同意公司为客户一一安徽昊源化工集团有限公司（以下简称“安徽昊源公司”）向中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”）申请16,800万元的买方信贷额度提供担保。截止目前前述买方信贷业务相关协议尚未签署，担保行为并未实际发生。

　　经确认，安徽昊源公司将不再使用上述买方信贷额度，公司同意取消为安徽昊源公司向银行申请买方信贷额度而提供的担保义务，本次取消对外担保的额度为人民币16,800万元。

　　《关于取消对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　十六、审议通过了关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　十七、审议通过了关于修订《独立董事工作规则》的议案,并同意提交2020年度股东大会审议批准；

　　十八、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》的议案；

　　同意通过《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》。

　　《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》详见巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2020年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　公司对截至2020年末的应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据、其他流动资产、存货、在建工程等资产进行了减值测试，具体情况如下：

　　根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）， 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本年计提应收账款坏账损失11,472.44万元，其他应收款坏账损失359.90万元，应收票据坏账损失3.36万元，合同资产减值损失273.49万元。

　　公司在报告期末对其他流动资产进行检查，公司下属子公司内蒙古杭氧宏裕气体有限公司期末待抵扣进项税额1,284.36万元，因该公司项目处于停滞状态，预计后续无法取得可抵扣的增值税销项税额，基于谨慎性原则，本期计提减值损失1,284.36万元。

　　公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本年度计提存货跌价损失3,023.97万元，主要是在产品计提跌价准备。

　　公司在报告期末对固定资产、在建工程逐项进行检查，对预计可变现净值低于账面价值的在建工程项目计提在建工程减值准备，公司本年度计提在建工程减值损失2,489.02万元。

　　本次计提资产减值准备导致公司2020年利润总额减少18,906.54 万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2020年度的财务报告中反映。

　　本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　公司董事会认为：本次计提相关资产减值准备遵循《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司实际情况，体现了谨慎性原则，能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关政策规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，公司相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关规定，并按规定履行了相应的内部决策程序。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司财务信息更加真实，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。一致同意本次计提资产减值准备。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月8日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办公司2020年度业绩网上说明会，本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与互动交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋明先生，总经理毛绍融先生，独立董事刘菁女士，副总经理兼董事会秘书汪加林先生，总会计师葛前进先生（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和效果，现就公司2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2021年4月6日（星期二）15：00前访问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2020年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。